В конце ноября прошлого года экс-владелец «ПриватБанка» переехал из Швейцарии в Израиль, поскольку в отношении него открыло дело американское ФБР, а Земля Обетованная обычно не выдает подобных личностей другим странам. В то же время ФБР допросило партнеров Коломойского по инвестициям в США.
Федеральное бюро расследований США открыло дело против украинского олигарха Игоря Коломойского по заявлению его бывшего бизнес-партнера Вадима Шульмана, передает «нам» со ссылкой на «Новое Время».
Как выяснили СМИ, Коломойский и его партнеры по компании Optima Management — крупнейшие игроки на местном рынке офисной недвижимости. При этом главный «бриллиант» в кливлендской короне Коломойского — отель Westin на 472 комнаты: Optima купила его в 2011 году за $ 9 млн у обанкротившегося американского банка Lehman Brothers.
Партнеры Коломойского по инвестициям в США — Мордехай Корф (Мотти) и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида, уже допрошены американскими силовиками. По данным источников, они подтвердили во время допросов в ФБР, что Коломойский является конечным бенефициаром ряда американских активов.
По мнению экспертов «Нового времени», теперь спасти Коломойского сможет только Владимир Зеленский в случае своей победы на президентских выборах, поскольку тогда у официального Киева уже не будет претензий к олигарху, как при президенте Порошенко. Помочь Коломойскому выкрутиться сможет и Юлия Тимошенко, если выиграет выборы.
Впрочем, не все присутствовавшие в студии «НВ» были едины во мнении. Так, было высказано предположение, что если американские правоохранители докажут, что Коломойский через «Приватбанк» перевел в Америку ворованные у клиентов деньги, то ему уже ни Зеленский, ни Тимошенко не помогут. Они смогут защитить олигарха лишь от украинского правосудия, но не от американского.
Бывший партнер Коломойского по бизнесу Вадим Шульман — украинский-американский бизнесмен, который часть своего времени проводит в США, подал иск в Высокий суд Лондона с мае 2017 года. Он обвинил Коломойского в мошенничестве на более чем 500 млн. долларов. Истец решил использовать британскую юрисдикцию, поскольку один из ответчиков, Боголюбов, проживал на тот момент в Великобритании. Однако тот предъявил суду… чеки из женевского тренажерного зала Pure Sports Club, используя их в качестве доказательства того, что он проживает в Швейцарии. В результате суд отказался слушать дело, решив, что оно «не в его юрисдикции».
Тем не менее, Шульман не сдался и подал заявление на Коломойского уже в ФБР, чтобы дело в итоге слушал американский суд. Повод — американские активы Коломойского, которых якобы у олигарха «не было».
Главный риск для беглого олигарха в том, что американские правоохранительные структуры имеют доступ ко всем долларовым банковским транзакциям и счета и могут их заморозить, если будет на то повод.
Эксперты «Нового времени» высказали предположение, что у Коломойского сейчас очень большие проблемы, поскольку ранее он, судясь с украинскими властями, доказывал, что у него нет имущества, кроме задекларированного, а теперь выяснилось, что у беглого бизнесмена нашлась в Америке целая «бизнес-империя» с отелями, заводами и другими объектами.
Еще один истец — национализированное «детище» Коломойского «ПриватБанк», новое руководство которого подало иск в Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне, чтобы заставить олигарха погасить огромные долги. Миллиардер и его партнеры выдавали из средств «Привата» необеспеченные кредиты связанным с ними фирмам.
«ПриватБанк» требовал вернуть ему $1,9 млрд, из которых $1,8 прошли через три британских компании — Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited.
Эксперты «Нового времени» подчеркнули, что вначале суд распорядился арестовать активы Коломойского по всему миру на $ 2,6 млрд. В частности, Андрей Яницкий, автор новой книги о «ПриватБанке», подчеркнул, что судебный процесс доставил Коломойскому много неудобств.
«Думаю, что даже ограничения на расходы в рамках 20 000 фунтов стерлингов в неделю, которое наложил лондонский суд, причинило ему дискомфорт», — сказал он.
Но ближе к концу 2018-го судья Тимоти Фанкорт отказал «ПриватБанку» в праве слушать дело против Коломойского в Лондоне. Судья решил, что дело не соответствует тому, чтобы рассматривать ее в судах Англии, «отфутболив» истцов в Швейцарию, где до недавнего времени постоянно жили Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.
Тем не менее, всемирный арест активов Коломойского остается в силе, несмотря на то что судья его отменил, — это решение может вступить в силу только после начала процедур в Апелляционном суде.
А вот украинский Нацбанк подал иск против Коломойского еще и в Женевский суд в Швейцарии на сумму 6,6 млрд грн. И в украинских судах продолжаются более 400 дел, в рамках которых национализированный «ПриватБанк» и Нацбанк пытаются вернуть средства, выведенные одиозным миллиардером.
В результате, как известно, в конце осени прошлого года Коломойский перебрался из Швейцарии в израильский город Герцлия, где его уже достать будет сложнее. У олигарха есть гражданство Израиля, что позволяет ему рассчитывать на защиту местной власти, чего не могла ему обеспечить Швейцария.
Как ранее сообщалось, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского везде сопровождает микроавтобус с людьми Игоря Коломойского.
Оставьте комментарий